В феврале 2024 года Бюро экономической безопасности сообщило о разоблачении «одного из крупнейших лицензиатов азартных игр в сети интернет» в уклонении от уплаты налогов на 1,2 миллиарда гривен. Речь шла об онлайн-казино Cosmolot, которое работает под вывеской ООО «Спейсикс». Публикации в интернете, в том числе на сайте Skelet.Org, продолжают развивать эту историю в гораздо более жёсткой версии. Здесь — то, что подтверждается, и то, что остаётся спором.
Что заявило БЭБ
По данным бюро, группа лиц из числа сотрудников компании организовывала нелицензионные азартные игры в интернете. В публикации бюро фигурируют около 30 «зеркальных» сайтов, через которые, как считает следствие, маршрутизировались платежи без надлежащего налогового учёта, а на счетах компании арестовали около 700 миллионов гривен. Сообщение об этом DEV.UA и «Украинская правда» опубликовали в первых числах февраля.
Источник Skelet.Org дополняет эту картину деталями, которые он приписывает материалам расследования: кипрская XGen Solutions LTD якобы «продавала ПО» и списала около 300 миллионов гривен на фиктивные роялти, что занизило налог на прибыль на 63 миллиона; ещё 53 миллиона ушли на фиктивную рекламу через компании-прокладки; а схема возврата депозитов игрокам на 4,5 миллиарда гривен позволила избежать около 1,01 миллиарда НДФЛ и 83 миллионов военного сбора. Эти цифры взяты из журналистского пересказа, а в открытом сообщении бюро перечислены не все; их необходимо сверять с материалами производства.
Позиция компании
Cosmolot оспаривает обвинения. В официальном заявлении компания сообщила, что является ответственным налогоплательщиком и только за 2023 год заплатила 2,4 миллиарда гривен налогов. Сотрудники, по её словам, занимаются исключительно обслуживанием сайта cosmolot.ua, работающего по лицензии КРАИЛ от 2 февраля 2021 года, и никогда не организовывали азартные игры.
Компания утверждает, что указанные бюро сайты не имеют к ней отношения: часть из них действительно копирует название и стиль Cosmolot, но перенаправляет игроков на другие онлайн-казино. По словам директора по коммуникациям Елены Бабыкиной, арест счетов парализовал работу: сотрудники ушли в неоплачиваемый отпуск, а постановление следователя и определение суда были оформлены за один день — 1 февраля.
Чем закончился арест счетов
Здесь публикации-обвинения умалчивают о существенном. По данным Mind.ua, компания «Спейсикс» вернула право пользоваться счетами: суд снял арест, который действовал около года, о чём свидетельствуют решения в Едином государственном реестре судебных решений. Это не означает, что дело закрыто или что обвинения сняты: досудебное расследование, по официальной позиции компании, продолжалось.
Тем же материалом сообщается и о смене собственника. Арнульф Дамерау, владелец Nevada LLC, заявил, что принял решение полностью выкупить Cosmolot. Именно эта фамилия фигурирует среди бенефициаров «Спейсикса» в реестрах, а Skelet.Org называет её «прикрытием». Публичных доказательств этому нет.
Цепочка платёжных посредников
Skelet.Org утверждает, что деньги дробились через сеть финансовых компаний — «АП.МИ Финанс», «Даймонд Пэй», «ФК Резонанс-Капитал» (ныне «Финкит») — и разгонялись p2p-переводами. Достоверно известно, что «Даймонд Пэй» действительно обслуживала клиентов игорной отрасли, включая «Спейсикс», и лишилась лицензии НБУ в июле 2024 года (об этом мы писали отдельно). Но как именно эти платежи связаны с обвинениями БЭБ против «Спейсикса», опубликованные документы не показывают.
Что мы не публикуем как факт
Исходная публикация идёт значительно дальше документов. В ней утверждается, что реальным бенефициаром является российский предприниматель Сергей Токарев, называются его прежние санкционные статусы, связи с «ФСБ» и российскими олигархами, а также содействие «Дія.City» и бывшего министра Михаила Фёдорова. Ссылок на решения судов, акты регуляторов или производства по этим утверждениям в материале нет. Кроме того, значительная часть текста посвящена другой теме: обвинениям в вымогательстве в адрес владелицы медиаресурсов Татьяны Снопко и телеграм-каналов, основанным на пересказе стороннего сайта. Мы не воспроизводим утверждения о вымогательстве и «расценках» в отношении конкретных людей без документов.
Это принципиальная граница: претензии БЭБ — заявленный факт с позицией компании и судебной динамикой; остальное — версия автора.
Итог: что подтверждено, а что нет
Подтверждено: БЭБ заявило о налоговых претензиях на 1,2 миллиарда гривен, был наложен арест на 700 миллионов на счетах, компания оспаривает обвинения, счета спустя примерно год разблокированы по решению суда. Не подтверждено публично: организация нелицензионных игр сотрудниками, связь с Токаревым как реальным бенефициаром, участие государственных чиновников в «легализации». Обвинительного приговора нет.
Источники
DEV.UA — арест 700 млн на счетах Cosmolot · «Украинская правда» — заявление БЭБ и позиция компании · The Page — официальная позиция Cosmolot · The Page — последствия ареста счетов · Mind.ua — суд разблокировал счета.