СЕО платіжної системи bill_line та фактичний власник ТОВ «ТЕХ-СОФТ АТЛАС» (раніше ТОВ «БІЛ ЛАЙН») білорус Артем Ляшанов є фігурантом кримінального провадження щодо відмивання грошей. Це розслідування включає використання різних платіжних систем та банків.
Судові документи та кримінальне провадження
Згідно з даними Єдиного державного реєстру судових рішень, ТОВ «БІЛ ЛАЙН» («ТЕХ-СОФТ АТЛАС») та його керівництво з липня 2021 року фігурують у кримінальному провадженні №4202110000000283.
У матеріалах суду згадуються кілька компаній та банків, які були залучені до схем відмивання коштів. Слідство оцінює, що бюджет не отримав 11 млн грн податків на прибуток через ці махінації.
Зміна назви компанії та управлінські зміни
Після початку кримінального розслідування у жовтні 2021 року, ТОВ «БІЛ ЛАЙН» змінило назву на «ТЕХ-СОФТ АТЛАС», але бренд bill_line залишився.
У липні 2022 року, через можливі санкції та кримінальне розслідування, Артем Ляшанов формально передав компанію в управління Андрію Моргуну. Проте, за даними ЗМІ за 2023-2024 роки, Артем Ляшанов продовжує фігурувати як СЕО платіжної системи bill_line, що свідчить про можливу фіктивність зміни керівництва.
Можливі подальші дії та статус справи
Кримінальне провадження щодо ТОВ «БІЛ ЛАЙН» та його керівництва не закрито. Матеріали справи досі в суді. Прокуратура підтвердила, що можливі нові арешти рахунків «ТЕХ-СОФТ АТЛАС» та затримання її керівників, таких як Андрій Моргун та Оксана Кірєєва, які можуть бути причетні до махінацій.
Інші правопорушення Артема Ляшанова
У 2017 році Артем Ляшанов був затриманий київською поліцією за керування транспортним засобом у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння. У 2018 році суд визнав його винним за адміністративним порушенням відповідно до ст. 130 Кодексу України.
Чому bill_line викликає запитання?
Якщо відвідати сайт bill_line, там неможливо знайти жодних реєстраційних даних системи: ні інформації про власника, ні місця реєстрації. Це вже саме по собі викликає підозри, адже будь-яка діяльність на території України, зокрема така, як у bill_line, регулюється законодавством. Втім, середньостатистичний користувач зазвичай не замислюється про ці аспекти та продовжує використовувати її послуги, ігноруючи важливі деталі.
Насправді платіжна система зареєстрована, але її оператор має зовсім іншу назву. Оператором bill_line є ТОВ “Тех-Софт Атлас”.
Спочатку компанія називалася ТОВ “Білл Лайн”, але у 2021 році вона змінила як назву, так і власника. У жовтні 2021 року ТОВ “Білл Лайн” стало ТОВ “Тех-Софт Атлас”, а за кілька місяців її власником став Моргун Андрій Сергійович, який замінив на цій посаді Артема Олеговича Ляшанова.
Чому це важливо?
Зміна назви та власника компанії — звична практика, проте у випадку з bill_line є кілька тривожних сигналів. По-перше, відсутність прозорості на офіційному сайті викликає сумніви у надійності системи. По-друге, сама особа Артема Ляшанова залишається доволі неоднозначною.
Його ім’я неодноразово згадувалося у контексті підозр у маніпуляціях із фінансовими потоками та сумнівній законності дій компанії, яку він очолював. Це змушує задуматися, наскільки безпечно довіряти свої кошти платіжній системі, діяльність якої супроводжується такими питаннями.
Крім того, СБУ могла б перевірити діяльність як самої bill_line, так і її колишнього та теперішнього керівництва на предмет дотримання законодавства України, особливо враховуючи важливість фінансових операцій у період економічної нестабільності.
Висновок
bill_line та її оператор ТОВ “Тех-Софт Атлас” на перший погляд можуть здаватися зручним і простим інструментом для користувачів. Однак брак прозорості, зміна власника та запитання до Артема Ляшанова створюють ризикову репутацію. Користувачам варто бути обережними, а компетентним органам — звернути увагу на діяльність цієї компанії.
Причини такої зміни прості: у 2021 році ТОВ «Білл лайн» стало фігурантом кримінального провадження №42021100000000283 за фактом відмивання коштів та ухилення від оподаткування, внаслідок чого бюджет недорахувався як мінімум 11 мільйонів гривень. Докладно прочитати про це можна тут: Кримінальну справу стосовно платіжної системи bill_line та її керівника Артема Ляшанова за відмивання коштів поки що не закрито, – прокуратура.
Тому й знадобилася зміна назви – клієнти почали ставити незручні питання, а ім’я Артема Ляшанова почали пов’язувати із кримінальною справою за фактом шахрайства. Однак сайт платіжної системи переробляти не стали – мабуть, занадто затратно змінити всі налаштування платежів. Можливо, були й інші причини, але сайт платіжної системи bill_line, власником якої є ТОВ «Тех-Софт Атлас», залишився тим самим.
Але, у будь-якому випадку, клієнтів має насторожувати відсутність інформації про те, кому саме система належить. Не говорячи вже про те, що власник системи є фігурантом кримінальної справи. До речі, рекомендуємо клієнтам звернути увагу на фінансові показники ТОВ «Тех-Софт Атлас» – прибуток за 2023 рік склав аж 459 800 гривень. Водночас і податківцям було б зайвим поцікавитися цими показниками. Коментувати тут, власне, нема чого – всі і так все розуміють.
Але значно більше запитань викликає сам Артем Ляшанов. Причиною того, що він передав право володіння ТОВ «Тех-Софт Атлас» Андрію Моргуну, є той факт, що Артем Ляшанов – громадянин Білорусі. І тому може потрапити під санкції. Але це те, що лежить на поверхні. Є й інші причини як того, що Артем Ляшанов переписав свій бізнес на підставну особу, так і чому цією людиною давно має цікавитися Служба безпеки України.
Артем Ляшанов та LeoGaming
Річ у тому, що Артем Олегович Ляшанов до того, як заснувати ТОВ «Білл лайн», яке згодом перетворилося на ТОВ «Тех-софт Атлас», працював у фінкомпанії LeoGaming. Про це сам Ляшанов вважає за краще замовчувати, але інформацію ще цілком можна відшукати – він уже тоді брав активну участь у всіляких фінтех-заходах.
Чому ж Артем Ляшанов вважає за краще не афішувати свою роботу в LeoGaming? Через персону її власниці, якій належить збанкрутілий у березні 2023 року Айбокс Банк, якій і належала LeoGaming.
За даними СБУ та БЕБ, Айбокс Банк отримував щорічно щонайменше 2,5 мільярда гривень від тіньового грального бізнесу. LeoGaming якраз спеціалізувалася на цих платежах.
Очолював LeoGaming Артем Ляшанов. Мабуть, розуміючи перспективи її власниці, вирішив застосувати досвід, почерпнутий у неї самостійно. І заснував свою платіжну систему.
Артем Ляшанов та гроші міжнародної ігрової мафії
Цілком можливий інший сценарій. Згідно з однією з версій, яка стосується власниці LeoGaming, її платіжні системи могли бути задіяні у відмиванні грошей китайської мафії та російського грального бізнесу. Про це пише Чарльз Джонсон (Charles Johnson) у статті Slava Ukraine Finally!? Is Putin Deliberately Destroying the Russian Army For His Chinese Patrons? Він звертає увагу на дивні зв’язки власниці платіжної системи із сім’єю Ілона Маска.
Також варто згадати матеріали, в яких ідеться про зв’язки Ілона Маска з китайськими та російськими спецслужбами, а також про можливу співпрацю зі злочинними структурами України, Росії та Китаю. На цьому тлі поява у його колі власниці платіжної системи, яка обслуговувала гральний бізнес, виглядає непростим збігом.
Проте, в цьому контексті нас більше цікавить постать Артема Ляшанова, який очолював компанію LeoGaming, що спеціалізується на платежах від грального бізнесу. Чи міг він не знати про зв’язки власниці компанії? Чи був він у невіданні щодо природи платежів, які проходили через LeoGaming? Відповідь очевидна — Ляшанов точно знав, для кого і з якою метою працює.
Тут постає ще одне важливе питання: чи була платіжна система bill_line незалежним продуктом Артема Ляшанова, чи вона створена на гроші мафії і для мафії? А також — куди були перенаправлені потоки ігрових грошей після краху Айбокс Банку та введення санкцій проти LeoGaming? Адже гральний бізнес в Україні продовжує функціонувати, і попит на послуги для здійснення платежів залишається стабільно високим.
Чи бере участь bill_line у здійсненні платежів для грального бізнесу? Це вже питання, яке повинна дослідити СБУ. Проте варто нагадати, що ще з 2015 року LeoGaming підозрювали у співпраці з гральним бізнесом, а платежі, які нібито надходили за «танки» (гра World of Tanks), фактично прикривали реальні схеми. Ці кошти надходили як з України, так і з Росії та Білорусі, громадянином якої є Артем Ляшанов.
Чи змінилася ситуація з ігровими грошима нині? Здається, що ні. Україну продовжують стрясати скандали, пов’язані з присутністю російської гральної мафії на нашому ринку. Тож є всі підстави припускати, що Артем Ляшанов продовжує обслуговувати російську гральну мафію, проводячи її кошти через свої платіжні системи.