История ТОВ «Тех-Софт Атлас» (торговая марка bill_line) и её фактического руководителя Артема Ляшанова примечательна тем, что именно попытка очистить репутацию через суд вынесла наружу связи, которые без этих исков так и остались бы в реестрах.
Два иска, ноль результатов
ТОВ «Тех-Софт Атлас» обратилось в Хозяйственный суд Киева, а Ляшанов лично — в Шевченковский районный суд. Оба иска направлены против четырёх интернет-изданий, опубликовавших статьи о связях компании с отмыванием средств грального бизнеса. Первая вышла в июле 2024 года, вторая — в сентябре.
Характерная деталь: ни один из истцов не требовал денежной компенсации. Единственная цель — удалить публикации. Это классическая стратегия SERM: выигрыш хотя бы одного процесса даёт основания добиваться удаления любого негатива из поисковой выдачи.
Все процессы проиграны.
Кто такой Ляшанов
Около 2016–2019 годов он занимал позицию технического директора компании Leogaming — ТОВ «Леогеймінг пей», ныне известной как Фінансова компанія «ЛЕО». Основатель и бенефициар «Лео» — Алёна Шевцова (до замужества — Дегрик), она же владелица контрольного пакета АТ «Айбокс Банк».
Среди разработок Ляшанова в Leogaming — продукт LeoBot: чат-бот в Facebook Messenger для p2p-переводов с карты на карту. Именно p2p-переводы через подставных лиц являются базовым механизмом обналичивания в нелегальном гемблинге.
В марте 2019 года Ляшанов зарегистрировал ТОВ «Білл Лайн». В октябре 2021-го, вскоре после открытия производства №42021100000000283, компания сменила название на «Тех-Софт Атлас». В июле 2022-го Ляшанов формально вышел из состава учредителей — что объясняют его белорусским гражданством и санкционными рисками. При этом в имиджевых публикациях 2022–2024 годов он неизменно фигурирует как CEO bill_line.
Бухгалтером компании до сих пор числится Юлия Кульчицкая — ранее работавшая в ТОВ «Лео Партнерс», входившей в бизнес-империю Шевцовой.
Братья Горбани и девять тысяч терминалов
На сайте «Тех-Софт Атлас» прямо указано, кому компания оказывает платёжные услуги: ТОВ «Фінансова компанія «Фенікс» и ТОВ «Свіфт Гарант». Обе подконтрольны Валерию и Сергею Горбаням и фигурируют в уголовных производствах, связанных с обслуживанием потоков нелегальных казино.
Когда в марте 2023 года НБУ отозвал лицензию IBOX Банка, осиротела сеть из девяти тысяч терминалов iBox. Юридически они принадлежали ТОВ «Мєтапей», зарегистрированному в июне 2022 года на номинального учредителя.
Уже 13 марта 2023 года «Свіфт Гарант» братьев Горбаних — клиент bill_line — объявил о фактическом поглощении этой сети под видом долгосрочной аренды.
Цепочка
Здесь позволим себе оценку, отделив её от фактуры.
Ляшанов строил платёжную инфраструктуру для компании Шевцовой в годы наибольшего размаха её схем. Его нынешняя компания обслуживает платёжные операции фирм братьев Горбаних. Эти же фирмы поглотили терминальную сеть, через которую деньги текли в подпольные казино.
Связь не прямая — она проходит через общих людей, общие реестры и общие производства. Но именно такие цепочки и составляют ткань финансовых схем: каждое звено чисто по отдельности, а вместе они образуют трубопровод.
Отдельная линия — «Мєтапей» и её генеральный директор Евгений Растивский, который, по данным Clarity Project, является подписантом 218 организаций, учредителем 318 и конечным бенефициаром 287. В феврале 2024 года он стал подписантом ТОВ «Ренторг» — вместо Игоря Зотько, номинального владельца подсанкционного онлайн-казино PIN-UP Ukraine. Зотько впоследствии задержали по обвинению в финансировании вооружённой агрессии против Украины.
Почему иски проиграны
Парадокс: публикации, которые Ляшанов хотел удалить, содержали неточности. В производстве №42021100000000283 его имя прямо не фигурирует, аресты счетов компании были оспорены адвокатами в 2021 году.
Тем не менее суды отказали в удалении. А сами процессы привлекли к теме внимание, которого бы не было без исков. Стандартный эффект стратегии судебного отбеливания: она работает только в тишине.
Что остаётся неподтверждённым
Прямой причастности Ляшанова к отмыванию средств ни один суд не установил. Он не является подозреваемым. Его компания зарегистрирована в Реестре платёжной инфраструктуры НБУ.
Всё, что зафиксировано, — последовательность: работа CTO в компании Шевцовой, создание собственной платёжной системы, обслуживание клиентов из орбиты братьев Горбаних, формальный выход из учредителей при фактическом руководстве. Последовательность — не обвинение. Но она достаточна для вопросов, на которые ответа пока нет.
Источники
mynews.net.ua — розслідування · производство №42021100000000283 · Гордон — дело IBOX · Clarity Project · ЄДРПОУ.