15 мільярдів у тіні: як підсанкційна PariMatch продовжує “пилососити” Україну — і куди дивляться правоохоронці?
Як проросійська PariMatch вивела в тінь річний бюджет великого обласного центру, а тепер уникає кримінальної відповідальності? Це мала бути перемога. Березень 2023-го: Президент Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій…
Сепаратистский шлейф, офшоры и связи с БЭБ: как Дмитрий Коваленко стопорит расследование своих преступлений
В середине марта в сети разошлась новость о том, что Национальное антикоррупционное бюро якобы задержало владельца аграрных и добывающих компаний Дмитрия Коваленко. Официально информация пока не подтверждена, но она позволила…
Наркокартель «Химпром» в 2026 году: как Егор Буркин (Левченко) остаётся неуловимым из Мексики
На март 2026 года один из самых масштабных и живучих синтетических наркокартелей постсоветского пространства — «Химпром» — продолжает функционировать, несмотря на многолетние попытки правоохранителей Украины, России и других стран его…
Аптечные «крысы» и фейковые патенты: кто и как «помыл» на 2 млрд крупнейшие в Украине сети аптек
Как работала схема по минимизации налогов и отмыванию денег и причём здесь Павел Ситенко. Фейковые патенты. Фото Коллаж «Телеграфа» Под прикрытием «борьбы за чистоту» в украинских аптеках была организована схема минимизации налогов на миллиарды…
Cosmobet Михаила Зборовского и Championclub Руслана Дроздова: кто на самом деле стоит за новыми брендами украинского онлайн-гемблинга
Несмотря на прекращение работы Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, выданные ею лицензии продолжают действовать и приносить их владельцам миллионы гривен. Вот только ясности с вопросом, кому именно приносят…
Претензии инвесторов: от Blackthorn Finance и NSFX к Alchemy и Xoala
Группа инвесторов из Украины совместно с пострадавшими компаниями и частными лицами из 14 стран мира заявила о намерении провести массовый протест во время международной финансовой выставки iFX EXPO Dubai 2026,…
Мільйонні доходи на інтернет-трафіку. Як Олександр Слобоженко заробив величезні статки на “мутних” онлайн-схемах
Мільйонні доходи на інтернет-трафіку. Як Олександр Слобоженко заробив величезні статки на “мутних” онлайн-схемах Світова цифровізація – процес незворотний. Все з часом переходить в онлайн, і, здається, ми незабаром забудемо про…
900 миллионов «Ощадбанка»: куда исчезли деньги при Пышном и почему НАБУ до сих пор прячет ответы
История с 900 миллионами гривен налогов, которые государственный «Ощадбанк» не заплатил в 2017 году, — это не «сложный налоговый спор» и не техническая ошибка. Это чистый вопрос: куда ушли деньги…
КРАИЛ выдала лицензию онлайн-казино «Пре Матч» вопреки запрету Хозяйственного суда
Украинский рынок азартных игр не перестает быть в центре внимания из-за скандалов и расследований. Одним из последних громких событий стала ситуация с гемблинговым оператором «Пре Матч», которому в свое время КРАИЛ выдала лицензию на организацию онлайн-казино, несмотря…
“Бенефициар FavBet Матюха за деньги блокирует упоминания о себе в российском контексте”, – Сазонов
Политический эксперт и военный Кирилл Сазонов предполагает, что владелец игорной компании FavBet Матюха “зачищает” медиапространство от публикаций о своих связях с рф Игорная империя с сомнительной репутацией FavBet и ее…