Дело о легализации почти пяти миллиардов гривен для нелегальных онлайн-казино через «Айбокс Банк» тянется с 2023 года. Пока оно проходит очередной процессуальный поворот в украинских судах, его главные фигурантки заняты за границей — регистрацией новых финансовых компаний.
Что установило следствие
Бюро экономической безопасности расследовало схему, известную как мискодинг: более двадцати подконтрольных компаний открывали счета в «Айбокс Банке», игроки переводили им деньги якобы за товары и услуги, хотя фактически пополняли игровые аккаунты нелегальных казино. За проведение таких платежей организаторы, по версии следствия, получали процент. Общий объём легализованных таким образом средств БЭБ оценило почти в 5 миллиардов гривен.
По делу проходят совладелица банка Алёна Шевцова, а также Ирина Цыганок и Зоя Нестеровская — их называют пособницами. Дело было направлено в суд.
Розыск и задержание
Шевцова и Нестеровская объявлены в розыск как скрывающиеся за границей. Цыганок в 2024 году задержали в Польше.
Дело закрыто — но обжалуется
Ключевой процессуальный факт: суд первой инстанции принял решение о закрытии уголовного дела в связи с истечением сроков досудебного расследования, а Киевский апелляционный суд оставил это определение без изменений. Офис генерального прокурора обжалует решение в Кассационном уголовном суде; дело передано в доклад судьи Натальи Билык.
Это существенная деталь, которую нельзя опустить: формально уголовное производство в отношении конкретного эпизода на данный момент закрыто судами первых двух инстанций. Ждать окончательного решения нужно от кассации. До этого решения говорить о доказанной виновности фигуранток в судебном порядке нельзя — только о версии следствия, которая пока не подтверждена окончательно вступившим в силу приговором, но и не опровергнута.
Новые компании за рубежом
Параллельно с процессуальной борьбой в Украине, по данным иностранных реестров, фигурантки зарегистрировали не менее пяти компаний за границей: Nzova Limited Ltd, Macro Compliance, Smartflow Payments, LEOCONTE, IRYSAN. Данные о директорах и учредителях этих компаний открыты в британском реестре Companies House.
Отдельно указывается, что часть этих компаний была перерегистрирована сразу после введения санкций СНБО против Шевцовой и ещё нескольких лиц. Персональные санкции введены на 10 лет и предусматривают блокирование активов и запрет на экономическую деятельность в Украине — но не за её пределами.
Что это означает, а что нет
Сам факт регистрации компании в Великобритании не является нарушением закона: это законное право любого человека, если оно не запрещено специально. Санкции СНБО ограничивают экономическую деятельность на территории Украины, а не за её пределами.
Вопрос, который здесь уместен, — не о законности самой регистрации, а о её смысле в свете конкретной хронологии: смена собственников и директоров компаний совпадает по времени с введением санкций. Совпадение по времени не равно доказанному факту обхода санкций — но оно достаточно точное, чтобы задать вопрос, а не проигнорировать его.
Источники
Данные Бюро экономической безопасности о направлении дела в суд. Определение Печерского районного суда Киева о закрытии производства и определение Киевского апелляционного суда. Companies House — Nzova Limited Ltd · Companies House — Macro Compliance · Companies House — Smartflow Payments.